DVA VERİ ÜRÜNÜKapsamı büyüyor
Vetralis
43resmî liste kaynağı
43 resmî liste kaynağından yaptırım, PEP ve diğer izleme kayıtları.
DVEXIO KYC
Müşteriyi tanıyın.Değişen riski izleyin.
Anketleri, risk faktörlerini ve segmentleri kurum politikanıza göre düzenleyin. Müşteriyi ilişkili taraflarıyla değerlendirin; kabulden dönemsel incelemeye aynı profilde çalışın.
ANKET VE RİSK POLİTİKASI
Politikanızı kurumunuz tanımlar.
Soru setini, risk faktörlerini ve cevap puanlarını arayüzden düzenleyin. Her faktörün kimler için geçerli olduğunu ve toplam riske katkısını açıkça tanımlayın.
Faktör tipi: liste, sayısal aralık, evet/hayır veya ülke seçin.
Ad, kapsam ve ağırlık: uygulanacak müşteri tipini ve boş cevabın puanını tanımlayın.
Bağlı liste: mevcut cevap listesini seçin veya yeni bir liste oluşturun.
Cevaplar ve skorlar: her olası cevabın risk puanını düzenleyin.
MÜŞTERİ VE İLİŞKİLERİ
Müşteriyi ilişkileriyle değerlendirin.
Ortakları, yöneticileri ve nihai faydalanıcıları müşteriyle birlikte ele alın. İlişkili tarafların tarama bulguları ve risk bilgileri, değerlendirmenin bir parçası olsun.
- Ortak, yönetici ve nihai faydalanıcı bağlamı
- İlişkili tarafların isim taraması
- Kurum politikasına göre bağlantılı risk değerlendirmesi
RİSKİN YAŞAM DÖNGÜSÜ
Risk değiştiğinde bağlamı kaybetmeyin.
Kabul sırasında oluşturulan profil zaman içinde gelişir. Skor ve segment değişimlerini, dönemsel incelemeleri ve önceki değerlendirmeleri aynı müşteri üzerinde takip edin.
- Skor kırılımı ve önceki değerlendirmeler
- Risk değişiminde yeniden değerlendirme
- Dönemsel gözden geçirme takibi
Kabulden sürekli değerlendirmeye.
Müşteri bilgisi, tarama bulguları ve risk kararları birbirini besler. Ekibiniz sürecin her adımında aynı bağlamla çalışır.
Bilgiyi toplayın
Müşteri bilgilerini ve kurumunuza ait anket cevaplarını aynı profile alın.
Tarayın ve değerlendirin
Tarama bulgularını, ağırlıklı risk faktörlerini ve ilişkili tarafları birlikte değerlendirin.
İncelemeyi tamamlayın
Risk segmentini ve inceleme gerekçesini müşteri bağlamıyla birlikte kaydedin.
Değişimi takip edin
Risk değişimlerini ve dönemsel gözden geçirmeleri izleyin; geçmiş değerlendirmelere dönün.
BAĞLANTILI VERİ KAYNAKLARI
Liste verisi, kaynaklarıyla birlikte.
Yaptırım ve PEP kayıtlarını kaynak ve değişiklik bilgileriyle kullanın.
Vetralis
Kaynak kapsamından seçili örnekler
- OFAC
- Birleşmiş Milletler
- Avrupa Birliği
- Birleşik Krallık
- MASAK
- Dünya Bankası
Kaynağı belli veri
Resmî kaynak ve kayıt kimliğini koruyun.
Kimlik çözümleme
Kayıtları birleştirin; belirsiz eşleşmeleri incelemeye alın.
Değişiklikleri takip edin
Tam yayın ve delta akışlarıyla değişiklikleri izleyin.
VERİ SAĞLAYICI SEÇENEĞİPlanlanan destek
Dow Jones
Ek veri sağlayıcı seçeneği olarak planlanmaktadır.
VERİ SAĞLAYICI SEÇENEĞİPlanlanan destek
World-Check
Ek veri sağlayıcı seçeneği olarak planlanmaktadır.
Dow Jones ve World-Check desteği planlanmaktadır.
LİSTE KAYNAKLARI
Kaynakları yakından tanıyın.
KYC sürecinizi birlikte inceleyelim.
Kurumunuzun anketlerini, risk politikasını ve inceleme akışını konuşarak başlayalım.