FİNANSAL SUÇLARLA MÜCADELE
Müşteri taraması, işlem izleme ve vaka yönetimi. Uyum ekibiniz için tek çalışma alanı.
DVEXIO ÜRÜN AİLESİ
İşlem izleme, müşteri taraması ve KYC. Her ihtiyaç için odaklanmış bir ürün, birlikte çalışan bir platform.
İşlem izleme
Kuralı tanımlayın. Kararın izini görün.
İşlemleri müşteri geçmişi ve zaman pencereleriyle değerlendirin. Kuralları yayımlamadan önce doğrulayın; tetiklenen kuralı ve ilgili kanıtı vakada inceleyin.
Müşteri taraması
Farklı yazımlar. Açıklanabilir eşleşmeler.
Kişi ve kurumları yaptırım, PEP ve kurum içi listelerde tarayın. İsim varyasyonlarını kimlik bilgileriyle birlikte değerlendirin; her eşleşmenin skor katkılarını görün.
KYC ve risk değerlendirmesi
Müşteriyi tanıyın. Riski zaman içinde izleyin.
Anketleri, risk faktörlerini ve segmentleri kurum politikanıza göre düzenleyin. Müşteriyi ilişkili taraflarıyla değerlendirin; değişen riski ve dönemsel incelemeleri aynı profilde takip edin.
DVEXIO PLATFORMU
Tarama bulgularını, müşteri riskini ve işlem alarmlarını aynı profil ve vaka havuzunda birleştirin. İncelemeyi atayın, bulguları paylaşın ve kararı gerekçesiyle kaydedin.
Kişi ve kurumları liste ve kimlik bilgileriyle tarayın; eşleşme gerekçelerini inceleyin.
DVEXIO AI
Değerlendirmeyi AI ile destekleyin. Kararı ekibiniz versin.
Mevcut
AI destekli değerlendirmeyle gereksiz alarmları ayırt edin; inceleme odağını koruyun.
Mevcut
İncelemeyi risk skoru önerileriyle destekleyin. Son karar analistinizde.
Geliştirme aşamasında
Kuralları doğal dille ifade ederek oluşturma üzerinde çalışıyoruz.
VERİDEN KARARA
İlk kontrolden son karara, aynı süreçte ilerleyin.
Kişi ve kurumları seçili listelerde tarayın.
Sonuçları müşteri riskiyle birlikte değerlendirin.
Vakaları atayın, bulguları ve onayları kaydedin.
Kararın gerekçesini saklayın ve raporlayın.
KURUMUNUZA UYARLANIR
Eşikleri, risk faktörlerini ve onay adımlarını iş modelinize uyarlayın.
Müşteri kabulü ve dönemsel incelemelerde bağlantılı risk değerlendirmesi.
Yoğun operasyonlarda tarama ve vaka süreçlerini ortak bir akışta yönetin.
Gelişen ihtiyaçlarınıza uyarlanabilen kurallar ve inceleme adımları.
BİRLİKTE İNCELEYELİM
Kurumunuzun ihtiyaçlarına göre kısa bir demo planlayalım.
Veri. Eşleşme. Karar.